PNC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Fri, Mar 28 2008 - HOSE

PNC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007 như sau:

Ngày 22/03/2008, Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội cổ đông lần thứ IX tại khách sạn New World Sài Gòn. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội: 4.858.300 cổ phiếu, tỷ lệ: 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ: 4.858.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 1 - THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NHƯ SAU:

Doanh thu thuần : 214.657.172.459 đồng

Lợi nhuận gộp : 59.937.993.045 đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế : 10.747.189.868 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.021.614.736 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 9.356.752.181 đồng

ĐIỀU 2 - THÔNG QUA BÁO CÁO CHUYỂN NHƯỢNG 10% VỐN GÓP CỦA PHƯƠNG NAM TRONG CÔNG TY LIÊN DOANH TRUYỀN THÔNG MEGASTAR:

Đối tác chuyển nhượng: Công ty Envoy Media Partners Limited (gọi tắt là ENVOY)

Giá chuyển nhượng : giá chuyển nhượng là 1,5 lần so với giá vốn, PNC sẽ có được khoản lợi nhuận tương đương US$400,000 (Bốn trăm ngàn Đô la Mỹ).

Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2008, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng.

ĐIỀU 3 - THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 (BAO GỒM ĐẦU TƯ MỚI) NHƯ SAU:

Doanh thu thuần : 325.118.326.000 đồng

Lợi nhuận gộp : 89.891.507.000 đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế : 20.086.138.000 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.462.575.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 16.623.563.000 đồng

Phân phối lợi nhuận:

Giảm trừ cổ đông thiểu số : 318.628.000 đồng

Trích lập các quỹ : 2.445.740.000 đồng

Lợi nhuận chia cổ tức : 11.750.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức : 15,0%

Cổ tức trên mỗi cổ phần : 1.500 đồng

Lợi nhuận giữ lại : 2.109.195.000 đồng

ĐIỀU 4 - THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2008 NHƯ SAU:

ĐVT : Triệu đồng

STT	TÊN DỰ ÁN	VỐN ĐẦU TƯ	THỜI GIAN HÒAN THÀNH DỰ KIẾN
A.	Dự án năm 2007 chuyển sang 2008	17.800
1	Nhà sách Nha Trang 1	7.800	Tháng 05/08
2	Nhà sách Nguyễn Oanh	5.000	Tháng 07/08
3	Nhà sách Cần thơ 1 (Book café)	3.000	Tháng 09/08
4	Dự án Office 1	2.000	Tháng 07/08
B.	Dự án triển khai năm 2008	45.700
1	Hoàn thiện chuỗi nhận diện hệ thống nhà sách Phương Nam	5.000	Quý II/2008
	Phát triển mạng lưới
2	Nhà sách Bình Dương	1.200	Tháng 02/08
3	Nhà sách Parkson Lê Thánh Tôn	1.500	Tháng 07/08
4	Nhà sách Parkson Tân Sơn Nhất	1.500	Tháng 08/08
5	Nhà sách Lotte Q.7	3.000	Tháng 12/08
6	Nhà sách số 01 Nguyễn Huệ, TP.Huế	21.000	Tháng 09/08
7	Nhà sách Phan Thiết	5.000	Tháng 08/08
8	Nhà sách Parkon Hải Phòng	1.500	Tháng 07/08
9	Nhà sách Hà Nội 1	6.000	Tháng 11/08
C.	Đầu tư vào các Cty con và Cty liên kết	18.400
1	Cty VPP Phương Nam	6.800
2	Cty In Phương Nam	1.850
3	Cty Phim Phương Nam	750
4	Cty Nhãn hiệu Phương Nam	1.000
5	Công ty Truyền thông Phương Nam (PNM)	4.000	Tháng 6/2008
6	Thành lập Công ty Mega - Phương Nam	4.000	Tháng 06/08
	TỔNG CỘNG	81.900

ĐIỀU 5- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2007

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:

Lợi nhuận sau thuế : 9.356.752.181 đồng

Phương án phân chia lợi nhuận :

Chia lợi nhuận cho liên doanh Cần Thơ : 99.271.707 đồng

Trích lập các quỹ : 1.403.512.827 đồng

Quỹ dự phòng tài chính : 467.837.609 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 935.675.218 đồng

Lợi nhuận chia cổ tức : 7.150.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức : 11 %

Cổ tức trên mỗi cổ phần : 1.100 đồng

Lợi nhuận giữ lại : 703.967.647 đồng

Phương án chia cổ tức: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2007 như sau:

Mỗi cổ phần được chia cổ tức là 1.100 đồng bằng tiền mặt. Tỷ lệ chia cổ tức là 11%, được chia thành 02 đợt:

Đợt 1: Đã tạm ứng 600 đồng/ cổ phần bằng tiền mặt vào tháng 01/2008.

Đợt 2: Tiếp tục chi trả số còn lại 500 đồng/ cổ phần bằng tiền mặt sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

ĐIỀU 6- TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:

Tổng số cổ phần mới phát hành: 2.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phần mới là: 85.000.000.000 đồng.

Phương thức phát hành:

1) Phát hành cho các nhà đầu tư lớn

Số lượng: 1.700.000 cổ phần.

Giá phát hành: không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân 05 ngày tính từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành trở về trước. [HD: this is more reasonable than most of other companies. the management team must be praised for this :-)]

2) Phát hành cho cán bộ công nhân viên

Số lượng: 300.000 cổ phần.

Giá phát hành: không thấp hơn 60% giá đóng cửa bình quân 05 ngày tính từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành trở về trước.

Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án phát hành cụ thể, quyết định mức chào giá bán và lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức phát hành thêm cổ phần mới theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Niêm yết 02 triệu cổ phần phát hành thêm sau khi phát hành thành công.

ĐIỀU 7 - VAY VỐN CHUYỂN ĐỔI:

Tổng giá trị nợ vay: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng)

Khoản nợ vay này sau thời hạn kết thúc hợp đồng vay sẽ được chuyển thành vốn góp cổ phần.

Tổ chức thực hiện: giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn đối tác cho vay, lãi suất vay, giá trị chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và đảm bảo các lợi ích của cổ đông.

ĐIỀU 8 - CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Thông qua quyết định giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008 trong 3 đơn vị được đề cử theo tờ trình gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

ĐIỀU 9 - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Chứng khoán. Nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm tờ trình của Hội Đồng Quản Trị ngày 14/03/2008

Giao Hội Đồng Quản Trị tiến hành sửa chữa nội dung điều lệ, ban hành áp dụng Điều lệ mới phù hợp Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Quyết định về ban hành điều lệ mẫu của các công ty niêm yết số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007.

ĐIỀU 10 - NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua nhiệm kỳ mới của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát theo danh sách thành viên đương nhiệm là 05 năm, từ 2008 đến 2012.

Hội Đồng Quản Trị:

Bà Phan Thị Lệ Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Hoạt Phó chủ tịch HĐQT

Ông Võ Ngọc Thành Thành viên HĐQT

Bà Trần Thị Mai Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Vinh Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Bích Thành viên HĐQT

Ông Phạm Uyên Nguyên Thành viên HĐQT

Ban Kiểm Soát :

Ông Võ Viết Hòa Trưởng Ban Kiểm Soát

Bà Đặng Kim Lan Thành viên

Ông Cao Danh Hà Thành viên

ĐIỀU 11 – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 12 - THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thông qua mức chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2008 như sau:

Mức thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/người/tháng.

Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát : 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng)/người/tháng.

Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát còn được nhận khoản thù lao là 5% trên mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của năm 2008 so với năm 2007.

Trong đó: - Hội Đồng Quản Trị: 4%

- Ban Kiểm Soát : 1%

PVI: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Fri, Mar 21 2008 - HASTC

PVI: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Vào hồi 8h30 ngày 18/3/2008, tại Khách sạn Horision 40 Cát Linh - Hà nội, đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) với sự tham gia của 198 cổ đông đại diện cho 74.518.354 cổ phần chiếm 78.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt nam. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2007

1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Việt Nam (Deloitte) với các chỉ tiêu chính :

*/ Tổng doanh thu 1.997 tỷ đồng, trong đó :

a) Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm : 1.706 tỷ đồng.

b) Doanh thu từ hoạt động đầu tư : 285 tỷ đồng.

*/ Lợi nhuận sau thuế : 249,965 tỷ đồng.

1.2. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau :

1. Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tương đương thuế TNDN được miễn 28% )		69.990 triệu đồng.
2. Lợi nhuận để phân phối : Trong đó :		151.582 triệu đồng.
2.1	- Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5 %	8.999 triệu đồng.
2.2	- Trả cổ tức cho cổ đông Đã trả lần 1(7% VĐL 500 tỷ đồng) Trả lần 2 (8% VĐL 950 tỷ đồng)	110.986 triệu đồng. 34.986 triệu đồng. 76.000 triệu đồng. (Trả bằng cổ phiếu theo mệnh giá )
2.3	Trích quỹ Phúc lợi, khen thưởng :	21.597 triệu đồng.
2.4	Trích thưởng Ban điều hành :	500 triệu đồng.
2.5	Trích thưởng để thu hút lao động giỏi :	9.500 triệu đồng. (Thưởng bằng cổ phiếu theo mệnh giá )
3 Lợi nhuận để lại		28.393 triệu đồng
Tổng cộng		249.965 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với một số chỉ tiêu chính sau :

- Doanh thu tối thiểu: 2.400 tỷ đồng.

- Lợi nhuận tối thiểu : 400 tỷ đồng .

- Phân phối lợi nhuận:

· Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%)

· Trả cổ tức cho cổ đông (15%): Lần 1 tạm ứng bằng tiền, lần 2 trả bằng cổ phiếu theo mệnh giá

· Thưởng cho CBNV có thành tích xuất sắc và thu hút nhân tài (1%) /VĐL bằng cổ phiếu theo mệnh giá.

Điều 3 . Thông qua báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ đợt II/ 2007 và kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược :

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn đợt II/2007 với mức vốn điều lệ đạt 950 tỷ đồng và thông qua báo cáo kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư tài chính Temasia Capital limited (Hồng kông). ĐHĐCĐ đánh giá kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược của Tổng công ty là đạt yêu cầu. Cổ đông chiến lược giúp PVI nâng cao tính chuyên nghiệp và thương hiệu trên thương trường.

Điều 4 . Thông qua chương trình tăng vốn điều lệ năm 2008 :

Đại hội đã thông qua chương trình tăng vốn điều lệ năm 2008 và phương án đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho từng bước với tỷ lệ 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cụ thể như sau:

Bước 1: Tăng vốn điều lệ từ 950 tỷ đồng lên 1.035,5 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu cho CBCNV PVI như sau :

4.1. Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng phát hành : 7.600.000 (Bảy triệu sáu trăm ngàn) cổ phần.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 08 cổ phần mới).

- Số cổ phần trả cổ tức được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được PVI mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông được trả bằng tiền với giá 10.000 VND/cổ phần .

- Tổng giá trị cổ phần phát hành trả cổ tức: 76.000.000.000 (Bảy mươi sáu tỷ đồng).

- Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại thời điểm chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. [HD: Hope it's not done yet as I just recently bought 1K shares in this]

- Nguồn sử dụng để chi trả cổ tức : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2007.

- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2008

- Các thông tin khác liên quan: Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng .

4.2 . Phát hành cổ phiếu thưởng bằng mệnh giá cho CBCNV có thành tích xuất sắc :

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông .

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần .

- Số lượng cổ phần : 950.000 (Chín trăm năm mươi ngàn) cổ phần.

- Tổng giá trị cổ phần thưởng : 9.500.000.000 (Chín tỷ năm trăm triệu đồng).

- Đối tượng phát hành: CBCNV trong danh sách khen thưởng

- Tiêu chí lựa chọn, số lượng cổ phần thưởng cho từng CBCNV thực hiện theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng do HĐQT PVI Ban hành ngày 28/1/2008.

- Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2007.

- Thời gian phát hành dự kiến : Quý II/2008.

- Cổ phiếu này bị ràng buộc chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành.

- Các thông tin khác liên quan : Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng .

4.3 . Phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành trong bước 1 :

Sau khi kết thúc đợt phát hành bước 1, ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong giai đoạn này.

Bước 2: Tăng vốn điều lệ từ 1.035,5 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược :

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần

- Số lượng cổ phần chào bán : 56.450.000 (Năm mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi ngàn) cổ phần.

4.4. Phương thức và giá chào bán :

*/ Chào bán cho cổ đông hiện hữu :

- Số lượng cổ phần chào bán : 36.242.500 (Ba mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm) cổ phần .

- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 362.425.000.000 (Ba trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng) .

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại thời điểm chốt danh sách để nhận quyền mua cổ phiếu

- Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thực hiện quyền

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:7

- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 20:7, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, 20 quyền mua sẽ được mua thêm 07 cổ phần mới. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) và số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ cổ phiếu quỹ (nếu có) :

- Toàn bộ số cổ phần phát sinh như trên (nếu có) ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho đối tác chiến lược.

*/ Chào bán cho đối tác chiến lược :

- Số lượng cổ phần chào bán: 20.207.500 (Hai mươi triệu hai trăm linh bảy ngàn năm trăm cổ phần) .

- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 202.075.000.000 (Hai trăm linh hai tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu đồng ).

- Giá chào bán dự kiến : không thấp hơn 80% trung bình giá giao dịch bình quân của cổ phiếu PVI trong vòng 7 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày Tổng Công ty đạt được thỏa thuận với đối tác chiến lược .

- Đối tượng chào bán : Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, tìm kiếm và đàm phán với đối tác chiến lược phù hợp. Ưu tiên các đối tác là tổ chức có uy tín, quy mô hoạt động lớn trong ngành tài chính, bảo hiểm, có khả năng hỗ trợ Tổng Công ty trong hoạt động kinh doanh.

- Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp .

4.5. Xử lý số cổ phần không được đặt mua hết khi kết thúc đợt chào bán :

- Sau khi kết thúc đợt chào bán mà số lượng cổ phần không được chào bán hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác theo mức giá và điều kiện phù hợp, đồng thời xin phép UBCK NN cho gia hạn thời gian chào bán nếu thấy cần thiết .

- Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng .

- Thời gian chào bán dự kiến: Quý III/2008

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp (sau khi kết thúc bước 1), đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán.

4.6. Phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành bước 2 :

- Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung tại Khoản 5 Điều 5 quy định về vốn Điều lệ trong Điều lệ hoạt động và tổ chức của Tổng Công ty, đồng thời giao cho HĐQT thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và triển khai các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong giai đoạn này.

4.7. Các vấn đề khác :

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức đại lý/bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), và các vấn đề khác để triển khai đợt phát hành theo quy định của Pháp luật.

4.8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán :

- Nâng cao năng lực cung cấp bảo hiểm đối với các dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực dầu khí. Tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường nhận tái bảo hiểm từ thị trường quốc tế và xuất khẩu bảo hiểm.

- Nâng cao năng lực tài chính của PVI, tạo khả năng mạnh hơn đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng sinh lời cao.

- Đầu tư vào một số dự án có hiệu quả cao trong và ngoài ngành dầu khí theo danh sách đính kèm và Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn các dự án hiệu quả để đầu tư.

Điều 5 . ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007. ĐHĐCĐ đánh giá cao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007 và mong muốn HĐQT và BKS sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong các năm tới

Điều 6. ĐHĐCĐ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (01 thành viên đại diện cho cổ đông chiến lược Tamasia và 01 thành viên đại diện cho Người lao động) với kết quả như sau :

- Ông Lê Văn Hùng, trúng cử với tỷ lệ 114,02% .

- Ông Christian De Ruty, trúng cử với tỷ lệ 85,92% .

Điều 7 . ĐHĐCĐ bầu ông Phạm Trường Giang làm thành viên Ban kiểm soát thay bà Đỗ Thị Hà Phương với tỷ lệ 99,98%.

Điều 8 . Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 quy định về vốn điều lệ của PVI đạt 1.035,5 tỷ đồng trong Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.

Điều 9 . Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte Việt nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.

Điều 10. Thông qua Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2007 và Thống nhất điều chỉnh mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm như sau :

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/ tháng .

- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/ tháng.

Toàn bộ Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %.

Đại hội bế mạc hồi 11h00.

hsi - updates & Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

95K shares remain as at 12 April 2008
--------------------

Mon, Apr 07 2008 - HOSE

HSI: Trả cổ tức đợt 2/2007 là 100 đồng/cổ phần

Công ty CP Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2007 như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty CP Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh.

Mã chứng khoán: HSI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/04/2008

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2008

Lý do: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2007.

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1% (100 đ/cổ phiếu).

Ngày chi trả cổ tức: 05/05/2008.

Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:

Cổ đông đã lưu ký: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán.

Cổ đông chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh (mang theo giấy CMND và sổ cổ đông, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HSI vào những ngày 17,18,21/04/2008.

Fri, Apr 04 2008 - HOSE

HSI: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

SGDCK.TPHCM nhận được nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh ( Đại hội tổ chức ngày 29/3/2008, 88 cổ đông tham dự, chiếm 68,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) với nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và báo cáo tài chính đã kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng giá trị tài sản	559.558
Vốn điều lệ	100.000
Doanh thu thuần	656.894
Lợi nhuận từ SXKD	24.337
Lợi nhuận khác	933
Lợi nhuận trước thuế	25.271
Lợi nhuận sau thuế	18.195

Điều 3: Thông qua toàn văn kế hoạch năm 2008 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu: (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).

Chỉ Tiêu	Năm 2008	Năm 2007	% So với năm 2007
1. Tổng số lao động	295	315	93,65%
Trong đó: Lao động trực tiếp: Lao động gián tiếp:	220 75	245 70	89,80% 107,14%
2. Lương bình quân	2.7	1.8	150,00%
3. Tổng doanh thu	800.000	656.899	121,78%
4. Tổng tài sản	1.050.000	599.558	175,13%
5. Lợi nhuận trước thuế	32.000	25.271	126,63%
6. Lợi nhuận sau thuế	23.000	18.195	126,40%
7. Vốn chủ sở hữu	116.500	108.952	106,93%
8. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	4%	3.85%	103,90%
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu.	19.75%	16.7%	118,26%

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).

Điều 5: Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007 cụ thể như sau: (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)

STT	Chỉ tiu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu	Triệu Đồng		656. 899
2	Lợi nhuận trước thuế	nt		25.271
3	Thuế TNDN 28% được miễn, chuyển quỹ đầu tư phát triển theo quy định			7.076
4	Lợi nhuận sau thuế	nt		18.195
5	Quỹ dự trữ bắt buộc	nt	10 %	1.819
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	nt	10 %	1.819
7	Quỹ đầu tư phát triển	nt	10 %	1.819
8	Thù lao công vụ HĐQT, BKS	nt		1.273
9	Còn lại	nt		11.465
10	Tỷ lệ trả cổ tức		11 %
11	Cổ tức	Đồng		1.100 đ/ CP
12	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	Triệu Đồng		465

Điều 6: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).

Điều 7: Thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế quản trị Công ty từ năm 2008 (biểu quyết chấp thuận 100%)

Điều 8: Bầu bổ sung Ông Đặng Thanh Tùng là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2010. (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)

Điều 9: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007.(tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)

Điều 10: Thông qua mức thù lao và thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 cụ thể như sau:(Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)

Thù lao công vụ và chi phí công tác Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế.

Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 11: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hoá Sinh năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.

Điều 12: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hoá Sinh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.